1. Внесение предложений акционеров в повестку дня общего собрания акционеров.
2. Принятие советом директоров (наблюдательным советом) решений по результатам рассмотрения предложений акционеров.
3. Принятие советом директоров (наблюдательным советом) решения о проведении общего собрания акционеров.
В протоколе Совета директоров необходимо предусмотреть принятие решений по следующим вопросам:
- о созыве годового общего собрания;
- об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
- об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
- об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
- об утверждении текста уведомления о проведении годового общего собрания акционеров;
- об определении места и времени ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
- об утверждении годового отчета;
- об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования;
- о принятии рекомендательного решения о выплате дивидендов;
- об установлении даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
4. Подготовка списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров
5. Уведомление акционеров о проведении общего собрания акционеров.
Содержание уведомления:
- полное фирменное наименование акционерного общества;
- место нахождения акционерного общества;
- форма собрания;
- дата, время, место проведения общего собрания, а в случае голосования бюллетенями — почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- повестка дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании;